Vụ phát tán tin nhắn lừa đảo 20 tỷ: Các nhà mạng "hưởng lợi" từ hoạt động lừa đảo?

Tại cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo khai nhận, toàn bộ số tiền lừa đảo được, chúng ăn chia với nhà mạng Vinaphone, sim so dep Mobifone, Viettel theo tỉ lệ 45-55%.

Như vậy, với vai trò là người được hưởng lợi do hành vi lừa đảo mà có, các nhà mạng có phải là "đồng phạm" trong vụ án hay không?

Số tiền nhà mạng "hưởng lợi" có bị thu hồi như là một phần "tang vật vụ án" để trả lại cho người bị lừa đảo hay không?

Thành lập công ty phát tán tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) và Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa triệt phá nhóm đối tượng sử dụng thiết bị điện tử công nghệ cao kết nối mạng internet phát tán tin nhắn lừa đảo chiếm đoạt phí dịch vụ của người sử dụng điện thoại di động.

Cụ thể, đối tượng Lê Ngọc Tiến, nhân viên Công ty FPT bỏ tiền tổ chức thuê người, mua sắm trang thiết bị thành lập 3 công ty Vvas, Vcontent, Bắc Đại Dương hoạt động phát tán tin nhắn lừa đảo trên các đầu số 7x68 và 7x77 của các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động Vinaphone, sim so dep Mobiphone, Viettel.

Từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2014, các công ty này phát tán hàng triệu tin nhắn lừa đảo từ các đầu số trên với 27 cú pháp chiếm đoạt khoảng 22 tỉ đồng của các thuê bao di động. Số tiền này Lê Ngọc Tiến ăn chia với các nhà mạng theo tỷ lệ 45-55%.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn phát hiện một nhóm công ty khác là Công ty Thiên Ngân, Thiên Hà do Trần Ngọc Hùng, trú tại phố Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) cầm đầu phát tán tin nhắn lừa đảo. Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ ngày 1-5 đến 13-6, Hùng và các đối tượng của Công ty Thiên Ngân, Thiên Hà đã phát tán hàng trăm nghìn tin nhắn với 83 cú pháp lừa đảo để chiếm đoạt 1,016 tỷ VNĐ.

Thủ đoạn lừa đảo của các công ty này tương tự giống nhau, chúng chia thành nhiều nhóm, trong đó một nhóm soạn thảo nội dung tin nhắn. Nhóm khác phát tán tin nhắn và một sốn người đảm nhận việc thu tiền. Các đối tượng sử dụng cú pháp khác nhau để lôi cuốn người với nội dung cổ súy cho lô đề, tử vi bói toán, lừa dảo trúng thưởng, ví dụ như: soạn tin để có 2 số cuối giải xổ số đặc biệt, nhận thư và lời giải xổ số miền Bắc...

Khi nhận được tin nhắn, chủ thuê bao gửi lại cho các đầu số sẽ tự động trừ từ 500 đồng đến 15 nghìn đồng/tin nhắn.

Liên quan đến việc “tiếp tay” của các nhà mạng, PetroTimes đã có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Cao (Hãng luật hợp danh FDVN)


Luật sư Lê Cao.

PV: Thưa ông, tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, toàn bộ số tiền lừa đảo được, chúng ăn chia với nhà mạng sim so dep Vinaphone, Mobifone, Viettel theo tỉ lệ 45-55%. Như vậy, với vai trò người được hưởng lợi do hành vi lừa đảo mà có, các nhà mạng có phải là đồng phạm trong vụ án hay không ?

LS Lê Cao: Như lời khai của các đối tượng trong vụ án, cơ quan điều tra cần xem xét, truy trách nhiệm của các nhà mạng trong việc để cho cá nhân, tổ chức lợi dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Thông thường, khi nhà mạng ký với các công ty cung cấp dịch vụ đầu số, hợp đồng sẽ thể hiện nội dung không can thiệp và không có trách nhiệm với những vi phạm của đơn vị thuê đầu số. Nhưng ở khía cạnh quản lý mạng viễn thông thì các nhà mạng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Một điều đáng quan tâm là trong số tiền hàng chục tỉ đồng do các công ty lừa đảo, nhà mạng sim so dep cũng thu lợi từ những khoản đó. Do vậy, khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án về những hành vi vi phạm của các công ty này, cũng cần làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc hỗ trợ, giúp sức cho các hành vi lừa đảo thu lợi bất chính.

Nếu xác định, nhà mạng biết được các hành vi lợi dụng mạng viễn thông này để chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu các nhà mạng đã tiếp tay, giúp sức, tạo điều kiện cho việc thực hiện tội phạm, thì cũng cần truy cứu trách nhiệm…


Đối tượng Lê Ngọc Tiến, kẻ cầm đầu tại các công ty hoạt động lừa đảo qua tin nhắn điện thoại di động.

PV: Cơ quan công an đã khởi tố các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc các thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Như vậy, nhà mạng là đơn vị được hưởng ăn chia có liên đới như thế nào?

LS Lê Cao: Như tôi đã nói trên, việc để cho các công ty thuê đầu số và cung cấp nội dung nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, một phần trách nhiệm thuộc về nhà mạng sim so dep .

Các nhà mạng có thể dễ dàng biết được các hành vi lừa đảo qua tin nhắn để chiếm đoạt tài sản, bởi họ ký kết hợp đồng với các công ty cung cấp dịch vụ nội dung số, họ thu tiền và họ nắm rõ được các dịch vụ mà các công ty lừa đảo đang thực hiện. Do đó, cần phải điều tra, xem xét trách nhiệm các cá nhân, tổ chức trong việc giúp sức, tạo điều kiện cho các công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Nếu có dấu hiệu cho thấy họ có vai trò đồng phạm thì có thể khởi tố bị can. Đối với số tiền thu lợi bất chính thì phải thu hồi để trả lại cho khách hàng bị chiếm đoạt.

Điều 226b Bộ luật hình sự được bổ sung năm 2009 mở ra cơ sở pháp lý để xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động viễn thông để chiếm đoạt tài sản đang ngày càng phổ biến. Các hoạt động lừa đảo qua tin nhắn thuộc hành vi được hướng dẫn tại Thông tư 10/2012 xác định là một trong các hành vi phạm tội khác được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 226b Bộ luật hình sự: “Gửi tin nhắn lừa trúng thưởng nhưng thực tế không có giải thưởng để chiếm đoạt phí dịch vụ tin nhắn; quảng cáo bán hàng trên mạng Internet, mạng viễn thông nhưng không giao hàng hoặc giao không đúng số lượng, chủng loại, chất lượng thấp hơn hàng quảng cáo và các hành vi tương tự”.

Đây là những bổ sung quan trọng, luật hóa những quy định cần thiết để chế tài nghiêm khắc đối với các loại hành vi gây nguy hiểm cho xã hội trong thời đại công nghệ thông tin.



PV: Được biết, tất cả những tin nhắn rác lừa đảo này đều phải thông qua dịch vụ VMS của nhà mạng sim so dep , điều đó có thể khẳng định rằng, nhà mạng có kiểm soát và biết được hành của các đối tượng lừa đảo? Như vậy, nhà mạng vi phạm quy định nào của pháp luật?

LS Lê Cao: Luật viễn thông quy định, cấm lợi dụng mạng viễn thông nhằm gây phương hại đến trật tự, an toàn xã hội, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, hay quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật... Thế nhưng, việc các nhà mạng biết rõ hành vi của các công ty cung cấp dịch vụ nội dung số là sai trái mà còn hợp tác, thu tiền trên các hoạt động trái luật. Tôi khẳng định, đã có dấu hiệu vi phạm các điều cấm của pháp luật.

Tuy nhiên, nếu xác định đây chỉ lã lỗi trong quản lý, hoạt động dịch vụ cung cấp mạng viễn thông sim so dep ở mức độ chịu xử lý vi phạm hành chính, thì các nhà mạng phải chịu xử phạt hành chính đối với sai phạm của mình. Nếu các cá nhân liên quan và có trách nhiệm, dấu hiệu phạm tội với vai trò đồng phạm với các cá nhân bị khởi tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 226b Bộ luật hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

PV: Ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của nhà mạng trong các vi phạm tương tự như thế này?

LS Lê Cao: Thực trạng người dùng dịch vụ mạng viễn thông sim so dep bị quấy rối, bị lừa đảo qua các tin nhắn rác đã xảy ra từ lâu, rất nhức nhối nhưng các nhà mạng vẫn vô can là hết sức vô lý. Nếu chỉ dựa vào trách nhiệm pháp lý được đẩy cho các công ty lừa đảo trên các hợp đồng ký kết mà nhà mạng đưa ra để chối bỏ trách nhiệm là không thỏa đáng. Nếu các nhà mạng vẫn vô can, mặc sức mở đường cho các hành vi vi phạm pháp luật thì quyền lợi của người dân sẽ mãi bị đục khoét.

Tôi cho rằng, cần phải đưa nhà mạng vào cuộc, bởi anh không thể chối bỏ trách nhiệm khi anh biết rằng, mình đang thu tiền từ hoạt động nào, dịch vụ gì, nhưng lại chối bỏ trách nhiệm khi các hoạt động, dịch vụ đó được chứng minh là phạm pháp.

Viettel bắt đầu ‘hái quả ngọt’ từ châu Phi và châu Mỹ?

Viettel Global (VTG) – đơn vị phụ trách hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Viettel – vừa công bố tình hình tài chính quý 3. Theo đó, trong quý 3, VTG đạt 3,1 nghìn tỷ đồng doanh thu và lãi ròng xấp xỉ 600 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ và lợi nhuận đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9/2013, tổng tài sản của VTG đạt hơn 21,4 nghìn tỷ, tức hơn 1 tỷ USD. Hiện nay, Viettel Global đang có các đơn vị thành viên đầu tư vào các mạng viễn thông tại Lào, Campuchia, Đông Timor, Mozambique, Cameroon và Haiti.



Điểm đáng chú ý nhất trong quý vừa qua có lẽ là việc công ty con tại thị trường Haiti là Natcom bắt đầu mang về lợi nhuận, dù ở mức khiêm tốn là 24 tỷ đồng. sim so dep Trận động đất lớn tại Haiti năm 2010 đã làm ảnh hưởng lớn tại hoạt động đầu tư của VTG ở thị trường này.

Tại Mozambique, công ty Movitel đã có lãi ngay trong năm 2012 là năm đầu tiên cung cấp dịch vụ nhưng bất ngờ lỗ 194 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, đến quý 3, Movitel đã lãi 178 tỷ đồng. sim so dep

Nếu duy trì kết quả kinh doanh như hiện tại, Mozambique sẽ là thị trường đóng góp lớn thứ 3 vào lợi nhuận của VTG, sau Lào và Campuchia.

Tại châu Phi, VTG còn có một công ty con đang hoạt đang hoạt động là công ty sim so dep Viettel Cameroon. Công ty này hiện chưa có doanh thu.

Tại châu Mỹ, ngoài Haiti còn xuất hiện công ty sim so dep Viettel Peru nhưng công ty này chưa có trong danh sách công ty thành viên của VTG.

Tại Đông Nam Á, VTG hiện đầu tư vào Campuchia, Lào và Đông Timor. Công ty tại Đông Timor mới đi vào hoạt động và chưa đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh.

Tại Lào, sim so dep Viettel đầu tư vào công ty Star Telecom (vận hành mạng Unitel), một công ty có doanh thu lớn và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, VTG chỉ nắm 49% cổ phần của công ty này doanh thu của Star Telecom không được hợp nhất vào kết quả của VTG.

Công ty con tại Campuchia hiện vẫn là đơn vị đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của VTG. Trong 9 tháng đầu năm nay, Viettel Cambodia chiếm một nửa doanh thu và 60% lợi nhuận sau thuế của VTG.

Hồi tháng 6 năm nay, tập đoàn sim so dep Viettel đã trượt gói thầu khai thác mạng viễn thông tại Myanmar.

sim so dep Viettel bàn chuyện đầu tư với Tổng thống Tanzania

 Vừa qua, Tổng thống Jakaya Kikwete của nước Cộng hoà Tanzania đã có cuộc gặp gỡ và thảo luận với phái đoàn các nhà lãnh đạo cao cấp của sim so dep Viettel, dẫn đầu đoàn là ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Viettel.



Phó Tổng giám đốc tập đoàn sim so dep Viettel Lê Đăng Dũng (bên trái) trong buổi gặp gỡ và làm việc với Tổng thống Jakaya Kikwete của Tanzania. Ảnh: dailynews.co.tz

Ngoài Phó Tổng giám đốc Lê Đăng Dũng, lãnh đạo cao cấp của phía sim so dep Viettel còn có ông Tào Đức Thắng, Giám đốc công ty đầu tư quốc tế Viettel Global. Về cuộc gặp gỡ này, trang thông tin Allafrica.com viết rằng Viettel là một doanh nghiệp nhà nước và là nhà mạng di động lớn nhất của Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra hôm thứ Hai (30/6/2014) tại Toà nhà nghị viện ở Dar es Salaam. Tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Viettel Lê Đăng Dũng đã trao đổi với Tổng thống Kikwete về kế hoạch Viettel đầu tư vào ngành công nghiệp viễn thông của Tanzania, đặc biệt là đến các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Trước đó, có nhiều thông tin nói rằng Viettel đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Tanzania khi mở rộng chiến lược có mặt trên thị trường quốc tế. Hiện nay, sim so dep Viettel đã có giấy phép kinh doanh viễn thông tại 7 thị trường nước ngoài và đã cung cấp dịch vụ di động ở các nước như Mozambique, Timor Leste, Campuchia, Lào và Haiti.

Cộng hoà thống nhất Tanzania là quốc gia có trên 45 triệu dân, với mật độ dân số khoảng 47,5 người/km vuông. Thị trường viễn thông Tanzania rất sôi động với 8 nhà cung cấp dịch vụ. Smart Telecom là hãng viễn thông mới nhất vừa chính thức công bố dịch vụ di động tại Tanzania hồi tháng 3/2014. Ngoài Smart Telecom, Tanzania còn có các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông gồm Airtel Tanzania, Benson Informatics Limited, MIC Tanzania Limited (tiGO) – trước gọi là Mobitel, Sasatel Tanzania, Tanzania telecommunications Company Limited, Vodacom Tanzania và Zanzibar Telecom Limited (Zantel).

Viettel hứa có gói cước sim so dep 3G đặc biệt với doanh nghiệp vận tải

Sáng nay 30-10, trong cuộc họp với Hiệp hội vận tải ô tô, đại diện Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) cho biết sẽ có gói cước 3G đặc biệt với doanh nghiệp vận tải.



Hộp đen của hàng ngàn phương tiện vận tải tê liệt sau khi các hãng viễn thông tăng cước sim so dep 3G

Sau khi Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có văn bản cầu cứu các bộ ngành liên quan và Bộ Giao thông Vận tải có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của hàng ngàn phương tiện vận tải tê liệt sau khi các hãng viễn thông tăng cước, sáng nay 30-10, các bên liên quan đã ngồi lại bàn bạc với nhau.

Theo Bộ Giao thông vận tải, từ năm 2008, luật đã quy định các loại phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách nào phải bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS). Đến nay, có trên 50.000 phương tiện phải gắn GPS đã lắp đặt.

Nghị định xử phạt vi phạm giao thông của Chính phủ quy định trường hợp cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện thiết bị GPS không hoạt động sẽ lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 30 ngày. Việc giám sát hoạt động của xe thông qua thiết bị GPS thời gian qua đã cho thấy rất hiệu quả.

Ông Thân Văn Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết chi phí đầu vào của ngành vận tải ngày càng tăng. Khi cước sim so dep 3G tăng giá, các doanh nghiệp vận tải chưa lên tiếng mạnh mẽ vì hiện các doanh nghiệp cung cấp thiết bị GPS đã ký hợp đồng trọn gói cung cấp thiết bị và bảo trì đến hết năm 2013 nên đã “ngậm đắng” nạp tiền thay cho doanh nghiệp vận tải. Chỉ có các doanh nghiệp vận tải đang phải trực tiếp nạp tiền 3G thì mới thấy được mức độ ảnh hưởng như thế nào.

Ông Thanh dẫn chứng 1 doanh nghiệp vận tải ở Thái Bình đã phải nạp 5.000 đồng/1 xe/ngày. Doanh nghiệp có tới 300 xe nên chi phí hàng tháng rất lớn nhưng cũng đành chịu để tránh bị xử phạt nặng. Trong khi có doanh nghiệp cung cấp dịch vụ GPS từ ngày 21-10 đến nay đã phải nạp tới 170 triệu đồng cho 10 ngày tăng cước.

Qua trao đổi với đại diện Viettel và các doanh nghiệp cung cấp thiết bị GPS, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thống kê thấy khoảng 70% các doanh nghiệp đang sử dụng sim của Viettel cho thiết bị GPS. “Chính vì thế, nếu doanh nghiệp cung cấp GPS không còn tiềm lực tài chính đóng cước 3G cho nhà mạng thì hàng loạt xe sẽ ngừng hoạt động” - ông Thanh nói.

Ông Tạ Quang Thuận đến từ Chi hội doanh nghiệp cung cấp GPS cho rằng mỗi lần thiết bị 3G của GPS mất sóng, việc kết nối lại sẽ tự động mất 50 km, xe di chuyển càng nhiều thì lượng dùng càng nhiều và đó là lý do vì sao nhanh chóng hết tiền. Tính toán của hội này cho thấy Viettel chiếm khoảng 70% thị phần cung cấp sim 3G cho các doanh nghiệp vận tải, 20% thuộc về sim so dep MobiFone và 10% thuộc về Vinaphone.

Đại diện Viettel cho biết đã cung cấp gói cước 3G chuyên biệt dành cho GPS. sim so dep Viettel sẽ xem xét lại vấn đề trên tinh thần có cơ cấu gói cước riêng cho các doanh nghiệp vận tải, trên cơ sở hỗ trợ các doanh nghiệp để cùng phát triển. Tuy nhiên mức cước cụ thể như thế sẽ còn phải bàn bạc lại với bộ chủ quản.

Phó chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam Thân Văn Thanh nói Hiệp hội sẽ lập tức có văn bản gửi các nhà mạng và cơ quan quản lý nhà nước để đề nghị tính giá cước 3G một cách thỏa đáng, phù hợp nhất.